A AFIRA CRÉDITO E SEGUROS LTDA observa rigorosamente a Lei nº 9.613/1998 e regulamentações do BACEN e do COAF para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
1. Compromissos
- Identificação e qualificação de clientes (KYC).
- Monitoramento contínuo de operações atípicas.
- Comunicação ao COAF de operações suspeitas, conforme legislação.
- Treinamento periódico da equipe em PLD/FT.
2. Aceitação de clientes
Reservamo-nos o direito de não estabelecer relacionamento ou de encerrar operações com clientes que não forneçam informações suficientes ou que apresentem risco incompatível.
3. Documentação
Mantemos registros das operações e da identificação dos envolvidos pelos prazos legais.
4. Canal de comunicação
Suspeitas e denúncias podem ser encaminhadas para compliance@afiracredito.com.br.